(一)审议通过《上海德威企业发展股份有限公司关于预计2016 年度日常关联交易的议案》
审议并通过《上海德威企业发展股份有限公司关于拟向中国工商银行股份有限公司长兴支行申请网贷通循环借款的议案》
公司以上海颂和实业发展有限公司名下位于上海市长宁区荣华东道96号301-309室9套办公房作为抵押,由吴文伟、蔡剑影提供保证担保,向中国工商银行股份有限公司上海市虹桥开发区支行申请办理小企业网络循环贷款,金额为人民币1,100万元,贷款期限一年。在贷款有效期内,不分红、不撤资、不分配利润、不收回股东方借款,不归还关联方借款。
2015 年度为公司提供审计的会计师事务所中汇会计师事务所(特殊普通合伙),在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。因原签订的《审计业务约定书》已在双方履行完毕其约定的所有义务后终止,现聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构。
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